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浙江海正药业股份有限公司

发布来源:互联网    发布时间:2021-04-13 12:09

重要内容提示:

●本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

一 股东大会召开的时间:2021年4月12日

二 股东大会召开的地点:浙江海正药业股份有限公司台州市椒江区外沙路 46 号

三出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

四表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

公司2020年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案,本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集,董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

五 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人,出席4人,董事郑柏超先生、费荣富先生,独立董事傅仁辉先生、赵家仪先生因公务原因未能出席。

2、 公司在任监事3人,出席1人,监事金军丽女士、李华川先生因公务原因未能出席。

3、 公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议,财务总监张祯颖女士等部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

一 非累积投票议案

1、议案名称:2020年度董事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

2、议案名称:2020年度监事会工作报告

审议结果:通过

表决情况:

3、议案名称:2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告

审议结果:通过

表决情况:

4、议案名称:2020年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:

5、议案名称:2020年度报告及摘要

审议结果:通过

表决情况:

6、议案名称:关于申请银行借款综合授信额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

审议结果:通过

表决情况:

8、议案名称:关于开展外汇套期保值业务的议案

审议结果:通过

表决情况:

9、议案名称:关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

10、议案名称:关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案

审议结果:通过

表决情况:

11、议案名称:关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案

审议结果:通过

表决情况:

12、议案名称:关于更换公司董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

13、议案名称:关于公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

审议结果:通过

表决情况:

二分红分段表决情况

三涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

四关于议案表决的有关情况说明

第十三项议案由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外,其余议案均以占出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京康达(杭州)律师事务所

律师:楼建锋、曹子圆

2、律师见证结论意见:

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

浙江海正药业股份有限公司

本文相关词条概念解析:

议案

议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。每个国家的议案提交程序和规定都是不一样的,但是都是行使国家权利的重要手段。

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